董事会会议纪要15篇

董事会会议纪要15篇

　　在生活、工作和学习中，越来越多的事务需要用到会议纪要，会议纪要是记载和传达会议情况和议定事项时使用的一种法定公文，是下行文。你所接触过的会议纪要都是什么样子的呢？以下是小编为大家整理的董事会会议纪要，仅供参考，欢迎大家阅读。

董事会会议纪要1

　　会议时间：20____年__月__日

　　会议地点：在______市______区______路______号__会议室)

　　参加会议人员：

　　1、发起人(或者代理人)：

　　2、认股人(或者代理人：

　　备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共__名(其中代理人__名)，代表公司股份__万股，占全部股份总额的__%，本次创立大会的举行符合法定要求。

　　会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。

　　会议由发起人(或全体与会人员)选举__作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

　　发起人代表__向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，____名赞成，代表股份__万股;__名反对，代表股份__万股;__名弃权，代表股份__万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

　　二、表决通过公司章程

　　发起人代表____向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中__名赞成，代表股份__万股;__名反对，代表股份__万股;__名弃权，代表股份__万股。)

　　(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

　　三、选举董事会成员

　　发起人代表____向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

　　1、选举 为公司董事，任期 年。其中，__名赞成，代表股份__万股;__名反对，代表股份__万股;____名弃权，代表股份__万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举 为公司董事，任期 年。其中，__名赞成，代表股份__万股;__名反对，代表股份__万股;____名弃权，代表股份__万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举 为公司董事，任期 年。其中，__名赞成，代表股份__万股;__名反对，代表股份__万股;__名弃权，代表股份__万股，赞成人数符合法定比例。

　　(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

　　同意上述人员 组成公司第一届董事会。

　　四、选举监事会成员

　　发起人代表____向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

　　1、选举 为公司监事，任期三年。其中，__名赞成，代表股份__万股;__名反对，代表股份__万股;____名弃权，代表股份__万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举 为公司监事，任期三年。其中，__名赞成，代表股份__万股;__名反对，代表股份__万股;____名弃权，代表股份__万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举 为公司监事，任期三年。其中，__名赞成，代表股份__万股;__名反对，代表股份__万股;__名弃权，代表股份__万股，赞成人数符合法定比例。

　　(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

　　同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第__届监事会。

　　五、审核公司设立费用

　　发起人代表____向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。

　　六、审核发起人非货币出资情况

　　发起人代表____向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。

　　(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

　　会议主持人：(签字)

　　出席会议人员：(签字)

　　记录人： (签字)

　　20___年__月__日

　　注意事项：

　　1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

　　2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。

　　3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的`议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

　　4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

　　5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

　　6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

　　7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。

董事会会议纪要2

　　一、时间：20xx年XX月XX日

　　二、地点：公司会议室

　　三、参加人：

　　四、主持人：

　　五、议题：

　　1、审议选举公司董事长、副董事长;

　　2、聘任公司经理。

　　经本公司董事会表决通过：

　　选举 担任公司董事长(法定代表人)，任期三年;

　　选举 担任够公司副董事长，任期三年;

　　聘任 为公司经理，任期三年。

　　全体董事签字：

　　年 月 日

董事会会议纪要3

　　时间：xx年xx月xx日下午2：00

　　地点：xx集团会议室

　　出席人员：xx

　　列席人员：xx

　　缺席：xx（出差）

　　主持人：xx

　　记录整理：xx会议提要：

　　一、xx年工作汇报

　　二、xx年工作打算

　　会议决议：

　　1、通过xx年工作报告

　　2、审议并补充xx年集团工作计划（见附件）。

　　3、通过集团干部任免：xx为集团总经理助理；xx人接待服务中心总经理；xx任xx医药公司总经理；反聘xx环境艺术装潢工程公司总经理；xx兼任集团对外贸易部经理。

　　4、通报集团干部任命“反聘xx为接待服务中心常务副总经理，任xx、xx为环境艺术装潢工程公司副总经理。

董事会会议纪要4

　　时间：

　　xx年xx月xx日下午2：00

　　地点：

　　xx集团会议室

　　出席人员：

　　xx

　　列席人员：

　　xx

　　缺席：

　　xx(出差)

　　主持人：

　　xx

　　记录整理：

　　xx

　　会议提要：

　　1、xx年工作汇报

　　2、xx年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过xx年工作报告

　　2.审议并补充xx年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团干部任免：xx为集团总经理助理;xx人接待服务中心总经理;xx任xx医药公司总经理;反聘xx环境艺术装潢工程公司总经理;xx兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命“反聘xx为接待服务中心常务副总经理，任xx、xx为环境艺术装潢工程公司副总经理。

　　xx(集团)有限公司

　　xx年xx月

董事会会议纪要5

　　一、会议时间：_______。

　　二、会议地点：_______。

　　三、出席会议股东(董事)：_______。

　　四、_______公司董事会第_______次会议于________年____月____日在_______召开。出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上XX过。

　　五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决XX过：风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的’过半数XX过，如决议未经与会的半数以上董事XX过，董事会决议归于无效。

　　(一)同意更换：_______。

　　(二)同意修改：_______。

　　(三)同意变更：_______。

　　(四)其他需要决议的事项请逐项列明：_______。风险提示：

　　董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　董事签名：签署时间：________年____月____日

董事会会议纪要6

　　时间：20xx年3月2日下午2：00地点：华大集团会议室

　　出席人员：

　　列席人员：

　　缺席：

　　主持人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、20xx年工作汇报

　　2、20xx年工作打算

　　会议决议：

　　1、通过20xx年工作报告

　　2、审议并补充20xx年集团工作计划（见附件）。

　　3、通过集团干部任免：任xx为集团总经理助理；xx人接待服务中心总经理；xx任xx公司总经理；反聘xx装潢工程公司总经理；xx兼任集团对外贸易部经理。

　　4、通报集团干部任命“反聘xx为接待服务中心常务副总经理，任xx、xx为xx装潢功臣公司副总经理。

　　xxxx（集团）有限公司

　　20xx年3月

董事会会议纪要7

　　时间:

　　主持:

　　出席:

　　会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结，并对公司今后的发展进行通报。

　　一、存在问题

　　公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。

　　操作上不规范，部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。

　　3.在处理公司出现危机，合同不能如期履行、违约的问题上，有点盲目、不冷静、不专业。

　　二、问题原因

　　对有关法规不重视、贯彻不彻底，对向不合格投资人发售基金的违规问题，没有及时整改，导致在大环境及政策影响下，不能及时调整，造成合同违约。

　　出现危机后，没有充分认识到后果的危害性，用了很多不专业的`手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地伤害了投资人的感情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广大业务人员也造成了很大的伤害，对公司产生了困惑和不信任。公司董事会全体人员，应向所有受到伤害的投资人及业务员表示深深的歉意!

　　三、整改发展规划

　　目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推进，部分项目马上进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地采取了一些措施，并制定一系列的发展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大发展的思想准备。

　　另外，全体董事会成员郑重地向大家承诺:坚定不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个安全、和谐的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付计划，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广大投资人及从业者的谅解!最后请大家期待我们的成功，再次感谢大家一直以来的支持、努力和付出。

董事会会议纪要8

　　会议时间：20____年____月____日

　　会议地点：在____市____区____路____号____会议室）

　　参加会议人员：

　　1、发起人（或者代理人）：

　　2、认股人（或者代理人：

　　备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大

　　会的发起人、认股人（及其代理人）共____名（其中代理人____名），代表公司股份____万股，占全部股份总额的____%，本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司________事宜。

　　会议由发起人（或全体与会人员）选举____作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：

　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

　　发起人代表____向大会作了公司筹办情况的.报告，经与

　　会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）

　　二、表决通过公司章程

　　发起人代表____向与会人员介绍了公司章程的起草经过

　　和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股。）

　　（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。三、选举董事会成员

　　发起人代表____向大会介绍了董事候选人名单。经与会

　　人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：

　　选举____为公司董事，任期____年。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。

　　四、选举监事会成员

　　发起人代表____向大会介绍了监事候选人名单。经与会

　　人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事：

　　1、选举____为公司监事，任期三年。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举____为公司监事，任期三年。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举____为公司监事，任期三年。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。

　　（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

　　同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表

　　监事共同组成公司第一届监事会。

　　五、审核公司设立费用

　　发起人代表____向大会介绍公司设立费用预算及设立费

　　用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币（实际支出比预算超出____元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意（或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用____元人民币计入公司创办费（或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负），在公司成立后____月内如数偿还。

　　六、审核发起人非货币出资情况

　　发起人代表____向大会介绍了发起人非货币出资情况，

　　非货币出资者____名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意（或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项第12页共13页

　　（或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足）。

　　（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）

　　会议主持人：____（签字）

　　出席会议人员：____（签字）

　　记录人：____（签字）

　　日期

董事会会议纪要9

　　会议时间：20xx年X月X日

　　会议地点：在x市x区x路x号X会议室)

　　参加会议人员：

　　1、发起人(或者代理人)：

　　2、认股人(或者代理人：

　　备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。

　　会议议题：协商表决本股份有限公司x事宜。

　　会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

　　发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

　　二、表决通过公司章程

　　发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第xx条xxx修改为xxx后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)

　　(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

　　三、选举董事会成员

　　发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

　　1、选举x 为公司董事，任期x年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举x为公司董事，任期x年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举x为公司董事，任期x年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

　　同意上述人员 组成公司第一届董事会。

　　四、选举监事会成员

　　发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

　　1、选举x为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举x为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举x为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

　　同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的`职工代表监事x共同组成公司第一届监事会。

　　五、审核公司设立费用

　　发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算xx元人民币，实际支出xx元人民币(实际支出比预算超出xx元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者xx票赞成、xx票反对、xx票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用xx元人民币计入公司创办费(或者将实际费用xx元人民币计入公司创办费，xx元人民币由发起人自负)，在公司成立后xx月内如数偿还。

　　六、审核发起人非货币出资情况

　　发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者xx名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为xx元人民币，折合普通股xx股。与会人员经讨论，一致同意(或者xx票同意、xx票反对、xx票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有xx票不同意上述折价，认为折价应为xx元人民币，差价由发起人连带补足)。

　　会议主持人：(签字)

　　出席会议人员：(签字)

　　记录人： (签字)

　　20xx年X月X日

　　注意事项：

　　1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

　　2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。

　　3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

　　4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

　　5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

　　6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

　　7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。

董事会会议纪要10

　　时间：x年xx月xx日下午2：00

　　地点：xx集团会议室

　　出席人员：

　　列席人员：

　　缺席：(出差)

　　主持人：

　　记录整理：

　　会议提要：1、x年工作汇报

　　2、x年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过x年工作报告

　　2.审议并补充x年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团干部任免：为集团总经理助理;x人接待服务中心总经理;任医药公司总经理;反聘环境艺术装潢工程公司总经理;兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命”反聘为接待服务中心常务副总经理，任、为环境艺术装潢工程公司副总经理。

　　(集团)有限公司

　　x年xx月

董事会会议纪要11

　一、时间：20xx年xx月xx日

　　二、地点：公司会议室

　　三、参加人：

　　四、主持人：

　　五、议题：

　　1、审议选举公司董事长、副董事长；

　　2、聘任公司经理。

　　经本公司董事会表决通过：

　　选举担任公司董事长（法定代表人），任期三年；选举担任够公司副董事长，任期三年；聘任为公司经理，任期三年。

　　全体董事签字：年月日

董事会会议纪要12

　　时间：20xx年3月2日下午2：00

　　地点：华大集团会议室

　　出席人员：xxx

　　列席人员：xxx

　　缺席：xxx(出差)

　　主持人：xxx

　　记录整理：xxx

　　会议提要：

　　1、20xx年工作汇报

　　2、20xx年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过20xx年工作报告

　　2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命”反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

董事会会议纪要13

　　会议时间：20xx年X月X日

　　会议地点：在？市？区？路？号X会议室)

　　参加会议人员：

　　1、发起人（或者代理人）：

　　2、认股人(或者代理人：

　　备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共某名（其中代理人某名），代表公司股份某万股，占全部股份总额的某%，本次创立大会的举行符合法定要求。

　　会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。会议由发起人（或全体与会人员）选举某作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：

　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

　　发起人代表某向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，xx名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；某名弃权，代表股份某万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）

　　二、表决通过公司章程

　　发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：与会人员提议将章程第xx条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；某名弃权，代表股份某万股。）

　　（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。

　　三、选举董事会成员

　　发起人代表xx向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：

　　1、选举为公司董事，任期年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；xx名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举为公司董事，任期年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；xx名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举为公司董事，任期年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；某名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

　　同意上述人员组成公司第一届董事会。

　　四、选举监事会成员

　　发起人代表xx向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事：

　　1、选举为公司监事，任期三年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；xx名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举为公司监事，任期三年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；xx名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举为公司监事，任期三年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；某名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比例。

　　（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

　　同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

　　五、审核公司设立费用

　　发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算xx元人民币，实际支出xx元人民币（实际支出比预算超出xx元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意（或者xx票赞成、xx票反对、xx票弃权，赞成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用xx元人民币计入公司创办费（或者将实际费用xx元人民币计入公司创办费，xx元人民币由发起人自负），在公司成立后xx月内如数偿还。

　　六、审核发起人非货币出资情况

　　发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者xx名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为xx元人民币，折合普通股xx股。与会人员经讨论，一致同意（或者xx票同意、xx票反对、xx票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项（或者有xx票不同意上述折价，认为折价应为xx元人民币，差价由发起人连带补足）。[文秘范文]（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）

　　会议主持人：（签字）

　　出席会议人员：（签字）

　　记录人：（签字）

　　20xx年X月X日

　　注意事项：

　　1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

　　2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数（包括代理人），出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。

　　3、创立大会的`会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

　　4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

　　5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

　　6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

　　7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。

　　xx集团年第一次董事会会议纪要

　　时间：xx年xx月xx日下午2：00

　　地点：华大集团会议室

　　出席人员：叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其列席人员：邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟

　　缺席：刘家英（出差）

　　主持人：叶建农

　　记录整理：黄美旭

董事会会议纪要14

　　会议时间：20xx年xx月xx日

　　会议地点：在x市x区x路x号xx会议室)

　　参加会议人员：

　　1、发起人(或者代理人)：

　　2、认股人(或者代理人：

　　备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共xx名(其中代理人xx名)，代表公司股份xx万股，占全部股份总额的xx%，本次创立大会的举行符合法定要求。

　　会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。

　　会议由发起人(或全体与会人员)选举xx作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

　　发起人代表xx向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，xx名赞成，代表股份xx万股;xx名反对，代表股份xx万股;xx名弃权，代表股份xx万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

　　二、表决通过公司章程

　　发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第xxxx条xxxx修改为xxxx后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中xx名赞成，代表股份xx万股;xx名反对，代表股份xx万股;xx名弃权，代表股份xx万股。)

　　(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

　　三、选举董事会成员

　　发起人代表xx向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

　　1、选举 为公司董事，任期 年。其中，xx名赞成，代表股份xx万股;xx名反对，代表股份xx万股;xx名弃权，代表股份xx万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举 为公司董事，任期 年。其中，xx名赞成，代表股份xx万股;xx名反对，代表股份xx万股;xx名弃权，代表股份xx万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举 为公司董事，任期 年。其中，xx名赞成，代表股份xx万股;xx名反对，代表股份xx万股;xx名弃权，代表股份xx万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

　　同意上述人员 组成公司第一届董事会。

　　四、选举监事会成员

　　发起人代表xx向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

　　1、选举 为公司监事，任期三年。其中，xx名赞成，代表股份xx万股;xx名反对，代表股份xx万股;xx名弃权，代表股份xx万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举 为公司监事，任期三年。其中，xx名赞成，代表股份xx万股;xx名反对，代表股份xx万股;xx名弃权，代表股份xx万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举 为公司监事，任期三年。其中，xx名赞成，代表股份xx万股;xx名反对，代表股份xx万股;xx名弃权，代表股份xx万股，赞成人数符合法定比例。

　　(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

　　同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。

　　五、审核公司设立费用

　　发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算xxxx元人民币，实际支出xxxx元人民币(实际支出比预算超出xxxx元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者xxxx票赞成、xxxx票反对、xxxx票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用xxxx元人民币计入公司创办费(或者将实际费用xxxx元人民币计入公司创办费，xxxx元人民币由发起人自负)，在公司成立后xxxx月内如数偿还。

　　六、审核发起人非货币出资情况

　　发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者xxxx名，出资标的`为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为xxxx元人民币，折合普通股xxxx股。与会人员经讨论，一致同意(或者xxxx票同意、xxxx票反对、xxxx票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有xxxx票不同意上述折价，认为折价应为xxxx元人民币，差价由发起人连带补足)。[文秘范文] (大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

　　会议主持人：(签字)

　　出席会议人员：(签字)

　　记录人： (签字)

　　200xx年xx月xx日

　　注意事项：

　　1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

　　2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。

　　3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

　　4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

　　5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

　　6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

　　7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。

　　集团xxxx年第一次董事会会议纪要

　　时 间：xx年xx月xx日下午2点

　　地 点：华大集团会议室

　　出席人员：

　　缺 席：刘家英(出差)

　　主 持 人：

　　记录整理：

董事会会议纪要15

　　时间：20xx年xx月xx日14：00

　　地点：会议室

　　出席董事：

　　列席人员：（法律顾问）

　　缺席：

　　主持人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、听取（单位）x年的工作总结

　　2、审议《标准（草案）》

　　3、审议《改进方法》

　　4、审议《x年x人员绩效考核制度（草案）》

　　5、形成第x届董事会20xx年第x次会议决议

　　会议决议：

　　根据章程以及董事会章程的`规定，第x届董事会x年第x次会议于20xx年xx月xx日下午14：00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

　　会议听取了（单位）20xx年的工作总结，审议了《标准（草案）》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度（草案）》。

　　经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《20xx年x人员绩效考核制度》。

　　会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。

　　出席董事签字：

　　列席人员签字：

　　20xx年xx月xx日