董事会工作报告（通用13篇）

董事会工作报告（通用13篇）

　　在我们平凡的日常里，大家逐渐认识到报告的重要性，报告具有语言陈述性的特点。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的董事会工作报告，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　董事会工作报告 1

各位董事:

　　20xx年，公司在董事会的领导下，坚持努力实现公司上市提升公司整体水平为目的，以落实生产经营指标为主要目标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，基本完成了公司董事会年初确定的各项经济指标和工作目标。受董事会委托，我在此做20年度董事会工作报告，请各位董事审议。

　　1、依法认真履职，做好日常工作

　　报告期内，董事会共召开次会议，历次大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事基本都亲自出席了历次董事会。

　　会议议程主要涉及公司高管的任聘、20xx年度工作报告和20xx年度经营计划、20xx年度公司财务决算报告、20xx年度财务预算报告、20xx年度利润分配预案等。报告期内，公司董事大会严格按照《公司章程》、《董事大会议事规则》的规定行使自身的`权利，对公司的相关事务做出了决策，程序规范，决策科学。

　　2、健全完善规章制度，规范企业行为

　　公司董事会按照规范运行、科学决策、稳健发展的基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作，本届任期内认真制订完善、补充修改了《公司章程》、《内部审计制度》等公司内控管理制度，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作职责意识，促进了公司整体管理水平的提高。

　　3、逐步培养，建设高素质管理和技术团队

　　随着公司业务发展，董事会始终强调建设稳定进取的团队是企业不断成功的保证。公司有计划、有重点地培养高素质的技术与管理人才，主要做了：

　　第一，建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工带给良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力。

　　第二，用制度培养团队自觉行为。20xx年，公司完善了公司各项规章制度并有效实施，初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。

　　第三，重视培训，营造学习氛围和机制。公司坚持内部培训与外出培训结合，用心创造条件，鼓励员工自学和参加各类组织培训，努力实现个人发展与企业培训需求相统一，努力使管理人员的专业潜力向不一样管理职业方向拓展和提高、专业技术人员的专业潜力向相关专业和管理领域拓展和提高。

　　在那里，我代表董事会向股东给予的信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢，董事会将继续勤勉认真负责的工作作风，用心贯彻股东大会的决议，推动公司的快速稳健发展，维护股东的利益。

　　董事会工作报告 2

股东、董事、监事：

　　现在，我谨代表董事会向您汇报我的工作，供您审议和评论。

　　一、20xx年工作总结

　　过去的一年是xx成立的一年，是不平凡的一年。面对复杂多变的市场形势和艰巨的发展任务，xx人同心同德，团结奋进，克服困难，有序推进各项工作。xx人牢牢抓住“加快核心竞争力建设”这个主题和“拳头产品的开发”这条主线是坚定信心，锐意进取，加强与各界的交流与合作，积极参与健康产业发展，为中医药发展做出积极贡献。

　　过去一年，我们主要做了以下工作：

　　(一)组织建设的基本形成。

　　xx机构初步建立，人员素质和能力有所提高，前期磨合基本完成；行业优势进一步凸显，争取政策支持、拓展市场渠道取得一定成绩；核心竞争力开始构建，拳头产品正在开发；商业模式、盈利模式、营销模式逐渐清晰，公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。

　　(二)基地建设取得初步成效。

　　1、凉山州中药材种植及试验基地：

　　(1)现状；岳西县当归种植基地；共2730亩，种植基地处于当归种苗生长期。

　　(2)岳西县中草药实验基地；位于岳西县，总面积5亩，有两个600平米的大棚，正在进行中草药种植试验。

　　(3)冕宁县中药种植基地现状；位于冕宁县，有3个区，总面积360亩(其中当归100亩，白芷50亩，桔梗210亩)，处于药材生长期；

　　2、“正宗四川中药材种苗示范基地；位于成都双流县永安镇，总面积60亩。第一期20亩，“科学技术部自然科学研究所；配套建设1000平方米玻璃组培中心、5000平方米育苗温室等设施设备200万元。目前资金已经到位，土地已经移交，正在规划实施。

　　3、“贵州中草药种苗繁育基地现状；正在组织准备。

　　(三)软实力水平得到初步提高。

　　xx带“务实、认真、负责”他们的态度和行动在各级政府、机构和群众中树立了良好的形象，赢得了信任和认可；在助推项目所在地经济发展、整合农业产业结构、提升农业产业链、辐射周边中医药发展、增加当地农民就业、增加800多名从业农民收入等方面做出了积极贡献，为维护社会和谐稳定发挥了重要作用。

　　过去一年的成绩来之不易，证明我们选择的方向是正确的，项目是正确的，目标是正确的。也体现了xx队的活力和战斗力，增强了xx人的自豪感和凝聚力。这些成就的取得是所有xx人牺牲自己宝贵的时间和无私奉献的结果。我深深感谢所有xx人的积极贡献！

　　虽然我们在过去的一年里取得了一些成绩，但我们应该清醒地认识到，xx的发展仍然面临许多困难和挑战。从政策上看，国家已经开始整顿中药行业，行业准入制度和产品标准进一步完善。行业面临洗牌，对中医药行业的支持和引导越来越多，这既是机遇，也是挑战。从行业来看，由于大宗中药材价格上涨，药农种植积极性普遍提高，种植面积进一步扩大，供需形势发生变化，行业风险加剧。从技术上看，我们的实力还比较弱，品种培育技术研究不够，生产管理粗放；药材病虫害防治和农药残留污染问题亟待解决；团队整体种植技术比较差，跟不上xx高标准严要求的发展理念。从人才来看，种植技术方面的实用人才严重不足；团队人员和财产的管理理念和水平有待进一步提高。

　　面对机遇和挑战，我们应该坚定理性信念，以对人类健康和中医药发展负责的精神，采取更加有效的措施，集中精力和力量解决存在的问题，努力做好各项工作，永远不要辜负政府和人民的重托。

　　二、20xx的整体部署工作

　　疯狂的一年是xx发展最重要最关键的一年。中药产业正处于大调整、大变革、大发展的时代。世界范围内掀起的回归自然的热潮，使中医走向了世界。植物药国际市场份额达到270亿美元，中草药和中药制剂需求快速增长。国内中药市场和调味品市场对药材的需求飙升至1000多亿元，为我们发展中药提供了良好的发展机遇。我们必须牢牢把握重要的战略机遇期。要坚定信心，利用有利条件和积极因素，团结一切可以团结的力量，充分利用一切可以利用的资源，推动xx平稳较快发展，不断增强综合实力和行业影响力。

　　(1)加强组织建设，完善各项制度

　　加强领导班子、管理班子和执行班子建设，提高驾驭复杂局面的能力，着力解决影响和制约xx科学发展的突出问题；公司全体人员要牢固树立大局意识、责任意识和忧患意识，严格按照公司决策行事，严格执行公司规章制度，切实把自己的思想和行动统一到股东大会的决策和部署中去；充分调动合作伙伴和员工的积极性、主动性和创造性。研究制定公司的融资战略、组织架构、业务板块、人才体系和信息化建设；推动xx文化建设，用文化软实力推动xx发展。

　　(2)加强基地建设，确保顺利启动

　　要做好基地建设，及时调整基地建设计划，确保基地建设的良好开局。双流20亩；正宗四川中药材种苗示范基地；要尽快开始工作，请遵循“标准要高，品种要好，要有一定的竞争力”目标是做好规划，让示范基地有效发挥示范窗口的作用。岳西基地要统筹安排，重视种苗前期工作的实施，加强管理，保证种苗的稳定可靠；在育苗的基础上，做好对种植者的调查了解，建立种植者的种植信息档案，让所有种植者都能得到控制；加快中药材专业合作社建设，协调当地乡镇组织或大种植户建立中药材专业合作社，建立规章制度，为合作社有效运转奠定基础；3月、4月、5月，岳西基地应指导种植者做好当归苗木的移栽和保护工作，确保苗木成活率；在做好基地建设和管理的同时，要积极与当地政府或相关组织联系，了解当地社会情况和民情，为当归收购奠定坚实基础。越南西部中草药实验基地应加强研究，及时、全面收集中草药实验品种的数据和信息，为大规模推广种植提供宝贵经验。

　　(3)促进种业工作有序发展

　　在永安镇建立四川产药材种苗示范基地；标准要高，品种要好，要有一定的竞争力”目标是做好规划，让示范基地有效发挥示范窗口的作用。建立中药材种子和种苗交易平台，促进四川中药材种植；在贵州淳安建设种苗繁育基地，打造贵州省内外大型种苗交易平台；在全国主要药材种植区寻找战略合作伙伴，以基地增户模式建立全国种苗交易平台。

　　(4)加强市场分析，促进市场卡的建立

　　要做大做强，公司必须加强对中药材市场的分析和控制。作为一个xx人，大家要随时牢记市场，透彻分析各种中药材的’市场情况，根据市场情况指导中药材种植。今年10月前，公司要开始培养一支专业的营销队伍，这支队伍要有营销意识，掌握营销手段，灵活运用营销手段，及时研究营销环境和产品市场，有敢于啃硬骨头的思想和勇气，有信心让公司种植的产品畅销全国各地，创造最佳效益。

　　该团队在较短的时间内建立了稳定可靠的市场地位，为公司产品的销售奠定了坚实的基础。

　　(5)积极开展抗癌抗肿瘤植物的提取研究

　　公司要想长期发展，必须有前瞻性的战略准备，对中草药的品种进行前期研究，建立顶尖的产品和核心竞争力。今年一方面要搞好基地建设，另一方面要开始抗癌抗肿瘤植物提取的初步研究。前期可以进行初步的理论和调研，根据条件及时引进专业的研究人才，通过对抗癌、抗肿瘤植物提取物的研究，公司可以提前了解、介入和发展这一领域，抓住发展机遇。

　　(6)强化安全意识，确保安全稳定

　　公司在新的一年里的所有工作都必须在安全的前提下进行。没有安全保障，就不可能顺利开展所有工作，获得公司的利益。因此，请务必收紧“安全”有了这根弦，平时要多学习多思考，牢固树立安全意识，警钟就会敲响。开展任何工作，如资金流通、政策扶持、种植、生产、销售、合作等，都要考虑安全风险，不能掉以轻心。我们应该及时掌握和分析工作中的不安全因素，尽最大努力消除安全隐患，确保我们所有的工作都是安全可靠的。只有每一个人，每一辆车，每一件事，每一件事，每一个环节都真正安全了，才能保证公司的整体安全稳定。

　　新的一年已经开始，艰巨但重要而光荣的任务等待着我们去完成。让我们继续携手共进，努力工作，再接再厉，团结奋进，努力开创新局面！

　　董事会工作报告 3

　　20xx年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东会赋予的职责，深度强化公司治理、规范公司运作，科学精准决策，在化肥行业整体产能依然过剩，市场竞争激烈，农产品价格低迷，整体行情相对偏弱的背景下，紧紧围绕年初经营计划，根据国家政策、行业发展趋势和自身经营特点稳步推进公司战略落地，全面推进产拼新和营销创新，稳步推进转型，加快项目建设与技术研发，持续推进公司内部治理和人才队伍建设提速升级，全年各项工作保持了稳健向上的发展态势。

　　20xx年，公司实现营业收入903，240.19万元，同比增长9.14%；归属于上市公司股东的净利润68，015.07万元，同比增长20.79%。截至20xx年12月31日，公司总资产为874，522.46万元，较上年增长10.85%；归属于上市公司股东的净资产568，287.82万元，较上年增长9.59%。

　　一、20xx年重点工作完成情况

　　（一）持续发力结构优化，产拼新成效显著

　　1、产拼新战略稳步推进。公司制定了20xx-20xx年产拼新战略规划和销量目标，将新型肥料产品规划为特肥、有机肥+配方肥、缓控释肥、生态级肥和现有新品五系列，根据终端市场情况及行业趋势合理设计了新型肥料成长路径及目标。设立五个项目组，各组构建均由营销、研发和推广形成鼎力支撑。与此同时，成立产拼新战略员会对董事会负责，并接受董事长领导，负责跟进管理并进行激励措施决策。为加强新型肥料产品的推广工作，公司在原有农化组的基础上成立了技术推广部，按区域和作物分工，同时服务于五个项目组，并纳入项目制的管理和激励范围。

　　2、创新体系建设取得突破。继成立了北京新型肥料研究所后，与中国农业学联合申办农业部作物专用肥料重点实验室，经过省部两级严格审核而成功获批，使公司在国家级研发平台的建设上取得了历史性的突破。公司设立企业博士后工作站，与中国农科院博士后科研流动站联合培养，入驻博士已成功入站。公司全年申报专利24项，获批专利22项，有3项发明专利进入实审阶段，历年累计获取专利权108项。

　　（二）渠道激活全面推进，营销创新已现成效

　　1、牵手国内顶级营销咨询公司迪智成，以两广市场为试点探索高效的营销管理模式。经过一年时间的.`锻造，形成了“1店2户3会”终端活跃模式、共建基金模式、网络优化模式、直分销结合模式和脱产办事处主任管理模式等多种有效模式，对全国其他市场具有很的借鉴意义和复制推广意义。

　　2、在渠道模式的创新上，励志，历经五年探索在20xx年取得关键性突破。一是区域服务中心模式在云南红河试水，迈出了公司建设自有渠道体系的第一步；二诗司化运作和直营模式在咸阳运行效果显著，为客户突破发展瓶颈、持续提升经营效益发挥了重要作用，该模式对于“高粘性”客户的培育也有很好的引导示范性和可复制性；同时，针对客户接班人，重点展开“洋二代”系列孵化工程，通过不拘一格的创新形式传递公司企业文化、未来发展与合作价值。

　　3、除了在传统经销商渠道上的开拓和改造外，在东北率先发掘了与中石油合作的全新渠道。将新洋丰的品牌、技术、产品、生产优势与中石油完善的加油站网络体系结合，利用立品牌，开辟第三渠道。

　　4、着力开展型会议促销活动，全年由公司层面主导在南宁、泰安、昆明、杨凌、桂林、广州、北京召开了十多场型会议，是有史以来召开型会议最多、最密集的一年。

　　5、在激励模式方面，同步推行超额任务完成奖励和营销优胜奖励。在经理层和业务员层面推行差异化绩效管理，并实行末位淘汰制度。以上措施对调动营销团队的积极性、持续推升整体销量目标，起到了巨的推动作用。

　　（三）牵手德国康朴专家，技术国际化实现突破

　　通过与德国康朴专家公司的战略合作，新洋丰与其将在本地化生产与进口代理两个层面达成多个领域的技术交流与支持、渠道结合与团队支撑、质量控制与营销推广上的优势互补，标志着公司在国际化上取得重突破。

　　康朴专家是全球领先的特肥专家，在特肥行业处于领先地位，其产品符合国际及国内特肥市场主流发展趋势。在稳定性肥料方面、缓控释肥料方面有技术有性，在叶面肥、生物刺激素方面有技术领先性，在水溶肥方面有技术先进性。

　　对于公司而言，一方面，通过本地化生产，在保证肥料质量和肥效的前提下，结合本公司国内高品牌知名度和强的营销网络，有效优化终端消费市场的产品结构，对于提升农民生产效益与强化生态环境保护有积极意义；另一方面，通过与康朴专家在技术研发与产品营销上的交流切磋，进一步提升公司对稳定性肥料技术的研发和改进，形成有的技术核心研创力。本次合作是“德国技术，中国制造”的完美结合，对于建立稳定性肥“先驱者”地位、夯实主业发展构成长远影响，对公司核心竞争力加强、品牌影响力打造、未来盈利能力提升形成有力支撑。截止20xx年2月，相关生产设备及物料已正式投产并达产，短时间内通过公司营销网络及康朴专家原有销售渠道，顺利接收首批订单并及时发货。

　　董事会工作报告 4

　　今日，兰州——交通科技有限公司在那里召开股东代表大会，借此机会，我首先向在过去一年里为——公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感激！，我受董事会的委托，并代表董事会，向诸位作20xx年度工作报告，请予以审议！

　　20xx年对于——而言是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。本年度，公司在设计院的正确领导和支持下，紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强积极，各方面的工作都取得了必须的成绩。在过去的一年里，公司全员团结拼搏、务实创新，始终坚持“创新从心开始”的经营理念，同心同德、真抓实干，切实完成了设计院下达的生产指标。对公司本年度的各项工作予以汇报。

　　一、狠抓生产，经营业绩不断提高

　　20xx年，公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标，坚持“创造从心开始”的经营理念，继续深入贯彻落实科学发展观，把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来，公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了必须的成绩，主要项目有：天水过境段两阶段施工图设计、三抚线三屯营至唐秦界段改建工程（第一合同段）两阶段施工图设计、曲麻莱至不冻泉三级公路安全设施设计、甘肃省水运局信息化系统工可报告及设计、s207线靖远至会宁县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、内蒙古省道313线兰家梁至嘎鲁图机电设计、中川、天水路、瓜州收费站情报板施工等，公司全年共完成生产任务30多项，其中经过设计院承揽的生产任务近20项，独立承揽生产任务15项。

　　二、完善制度，管理水平不断提高

　　制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是靠正确的领导和政策，二是靠广大员工的支持和严格的管理。20xx年，公司结合经营管理实际，对管理制度进行了第四次修订，并制订《兰州——交通科技有限公司管理制度汇编》，资料涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项，基本到达了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。

　　由于公司20xx年的工作重心会偏向于机电施工，所以，我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金（“三资”）管理上狠下功夫，不断完善相关制度，由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道，使公司能更好更快地发展。

　　三、注重培训，员工综合素质不断提高

　　一向以来，公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训，同时保证每月至少两次的学习时间；在学习资料上，不仅仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视。资料主要包括：现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等，对于成绩突出者给予必须的奖励，并由公司报销相应费用。

　　经过学习培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升。20xx年，公司先后组织培训员工10余人次。其中，12月23日媒体部赴北京进行为期六天的公路虚拟现实软件培训影响深远，为康临路制作虚拟现实作了充分的.准备，更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。此外，公司还组织设计施工人员10余人进行了甘肃省建筑行业安全培训、罗杰康交换机技术培训等。目前公司开展的“创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声，对于在活动中涌现出的先进个人和部门，公司也给予了必须的物质奖励，这项活动我们将长期坚持下去，这样做的目的既鼓励了先进，鞭策了后进，员工的团体荣誉感得到了加强，同时，——的形象也得到了弘扬，各项工作都得到了促进。

　　四、注重企业文化建设，推动——健康发展。

　　企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础。20xx年，在设计院的正确领导下，公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创优秀部室等活动，工会利用双休日、节假日开展形式多样的文娱活动，诸如：组建——自行车队、举办——篮球联谊赛、部门之间联谊等等。经过这些员工喜闻乐见的活动形式，极大地增强了企业的凝聚力，同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性，在公司构成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。

　　20xx年新春团拜会，公司组织了近十人的筹备队伍，利用下班休息时间及周末认真排练，经过时近两个月的紧张准备，最终，由我们——公司选送的两个节目均获得了优异的成绩，音乐剧《灰姑娘》获得了二等奖，相声《新潮相声》获得了三等奖。在活动中凝聚人心，在人心凝聚的氛围里发展事业，正是每一位——员工的辛勤努力才促成了——的不断发展。

　　五、注重增强综合实力，全面提升——形象

　　国家的富强靠的是综合国力，企业的发展靠的则是综合实力。对于——而言，仅凭设计、施工很难取得更大的提高，有鉴于此，公司领导在20xx年时刻注重提升公司的综合实力，无论是各种资质的申办，抑或大型会议的承办都是我们的工作重点。

　　董事会工作报告 5

尊敬的各位股东、董事、监事及全体员工：

　　值此新年伊始之际，我代表集团公司20xx年度董事会，向广大股东、投资者和同仁们致以最热烈的问候和最诚挚的祝福！在新的一年里，我们将继续努力，不断为公司创造更高的价值和更优异的业绩。

　　回顾过去一年，集团公司面临着诸多严峻的挑战和机遇。在全球经济复苏不稳定性的背景下，公司积极应对形势变化，把握机遇，稳健发展；同时，我们也深刻意识到，当前经济形势还存在巨大的风险与不确定性，我们要时刻警惕，保持谨慎态度。

　　一、经营绩效

　　20xx年，集团公司的经营业绩实现了稳步增长。全年营收同比增长6.8%，净利润同比增长12.5%，并在新兴领域和细分市场里拓展了新的业务版图。同时，公司财务运营谨慎，现金流量情况也保持了稳定。

　　二、创新发展

　　创新是支撑企业发展的不竭动力。20xx年，我们加强了内外部资源整合，大力发展数字化战略，推进产品升级和渠道创新。通过细分市场和品牌合作，实现了产品生态的延伸和拓展。在未来的发展中，公司将继续加强对技术研发的投入，注重先进技术的应用，更好地推动数字化转型。

　　三、社会责任

　　社会责任是公司永恒主题。20xx年度，我们积极履行社会责任，引领社会进步，并优化企业社会形象。不仅在环境保护、公益事业和人力资源发展等诸多方面发挥了积极作用，还推出了针对弱势群体、残疾人和儿童的公益活动，广受赞誉。通过这些举措，公司树立了良好的品牌形象，展现了坚持可持续发展理念的决心和实力。

　　展望20xx年，集团公司将继续坚持集约化、标准化、协同化的经营模式，重点领域继续深耕，同时积极布局新的增长点，把握新的机遇。我们将进一步挖掘市场需求，加强市场营销能力，保持合理的财务资本结构，实现长期稳健的增长和盈利能力。

　　最后，让我们再次感谢广大股东、投资者和同仁的支持和关注。20xx年，集团公司将以更加优异的成绩回报大家的’信任和支持。

　　谢谢大家

　　在20xx年，我们集团公司取得了持续稳健的发展，并实现了业绩的增长和社会责任的履行。在未来，我们将继续坚持内外部资源整合，推进数字化战略和产品升级，加强对技术研发的投入，更好地推动数字化转型。同时，我们将继续以可持续发展理念为引领，积极履行社会责任，把握新的机遇，实现长期稳健的增长和盈利能力。感谢广大股东、投资者和同仁的支持和关注，期望在20xx年取得更加优异的成绩，并以实际行动回报大家的信任和支持

　　董事会工作报告 6

　　20xx年度，我们集团公司迎来了发展的重要节点，在经济形势复杂严峻的背景下，我们经过一年的努力，实现了自身发展的跨越式发展。本着实事求是的原则，我们向董事会汇报20xx年度的工作情况，同时也在此深刻反思我们的不足之处，以便更好的’开展今后的工作。

　　首先，20xx年度，我们集团公司高度重视技术创新的发展，投入大量资源开展技术研发工作，积极推进自主创新，同时我们也积极拓展国际化市场。通过这些方式，我们成功地开发了多款创新的产品，并获得了国内外众多的认可和荣誉。然而，在技术创新方面，我们依旧觉得有不少的欠缺，未来，我们将进一步加强科研力量的建设，开拓更广阔的创新领域，为行业的发展注入更为强劲的动力。

　　其次，我们根据市场需求积极调整业务结构布局，确保企业稳健发展。针对当今市场上的经济形势，我们有针对性地开展了一系列的业务变革和调整，缩小了结构性的不平衡，大幅度提高了效益。同时，在业务发展方面，我们更多的注重创新与合作，积极拓展新的市场。在以后的工作中，我们会不断的深化改革和调整，在保障企业发展的同时研究市场的走势和前瞻性的业务发展规划。

　　此外，我们一直致力于企业文化的建设，积极推进各项文化活动，加强员工的思想教育，提高企业凝聚力和团队合作精神。企业文化正式企业软实力的衡量标准之一，只有在文化上确立了领先地位，我们才可以真正立足于企业发展的长河中。未来，我们将加强对企业文化建设的投入，进一步加强员工培训和精神建设，使员工更好地契合企业发展愿景，让企业文化为企业发展提供文化支撑。

　　总结起来，20xx年度，我们集团公司在各项工作中都取得了不小的进步和成就，达到了预期的目标。当然，我们也清楚地认识到诸如技术创新、业务结构、企业文化等方面还需不断地提高和巩固，尤其是要把握当今国内外发展机遇，全方位地做好精细化管理，以更好的面貌迎接更加宏伟的未来

　　在20xx年度，我们集团公司通过技术创新、业务结构调整和企业文化建设等多方面努力，取得了显著的进展和成就，实现了预期目标。在未来，我们将继续深化改革和调整，在增强核心竞争力的同时，拓展新市场，提高效益。同时，我们也将加强企业文化建设，提高员工思想教育和团队合作精神，并继续加强管理，以更好的面貌迎接未来的挑战和机遇。

　　董事会工作报告 7

xx董事：

　　20xx年，公司在董事会的领导下，坚持以实现生产经营指标为主要目标，以股东回报为宗旨，努力实现公司上市，提高公司整体水平。通过管理层和全体员工的共同努力，公司基本完成了年初董事会确定的经济指标和工作目标。受董事会委托，我在此做20xx年董事会工作报告，供全体董事审阅。

　　1.依法认真履行职责，做好日常工作

　　报告期内，董事会共召开了次会议，所有会议的召集、提案、出席、审议、表决和会议纪要均按照《公司法》和《公司章程》的相关要求进行了规范。公司所有董事基本上都亲自出席了所有会议。

　　会议议程主要涉及高管任命、20xx年工作报告、20xx年经营计划、20xx年财务报告、20xx年财务预算报告、20xx年利润分配方案等。报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》行使权利，对公司相关事务做出决策，程序规范，决策科学。

　　2.完善规章制度，规范企业行为

　　公司董事会按照规范运作、科学决策、稳步发展的.基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作。在本届任期内，认真制定、完善、补充和修订了公司章程、内部审计制度等内部控制管理制度，明确了内部监督的职能和操作程序，强化了管理层和员工处理公司事务的责任“程序是合法的，操作是标准的。工作责任意识，促进了公司整体管理水平的提高。

　　3.逐步培养和建设一支高素质的管理和技术队伍

　　随着公司业务的发展，董事会一直强调建立一支稳定进取的团队是公司持续成功的保证。公司有计划、有重点地培养高素质的技术和管理人才，主要包括：

　　一是建立公平、公正、透明的员工奖惩机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司整体凝聚力。

　　第二，利用制度培养团队的自觉行为。在过去的20xx年里，公司完善了规章制度并有效实施，初步实现了从制度的刚性安排到团队自觉行为的转变。

　　第三，重视培训，营造学习氛围和机制。公司坚持内部培训和外出培训相结合，积极创造条件，鼓励员工自学和参加各种组织培训，努力实现个人发展和企业培训需求的统一，努力拓展和提高不同管理职业的管理人员以及相关专业和管理领域的专业技术人员的专业能力。

　　在此，我谨代表董事会，对管理层的辛勤工作表示衷心的感谢。董事会将继续努力工作，认真执行股东会决议，促进公司快速稳定发展，维护股东利益。

　　董事会工作报告 8

各位董事：

　　20xx年，公司在集团和董事会的领导下，坚持“努力实现市场经营能力稳步提升和整体经济效益稳步提升”的根本要求，以落实生产经营指标为主要目标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，基本完成了公司董事会年初确定的各项经济指标和工作目标。

　　受董事会委托，我在此做20xx年度董事会工作报告，请各位董事审议。

　　一、20xx年度公司经营情况

　　1、x公司经营情况

　　20xx年度，x公司实现营业收入400万元，实现净利润24.73万元，较20xx年增长21.31%。

　　xx年公司新项目的开发计划没能有效执行，公司的资金依然大量闲置，盈利能力没能取得实质性突破。今年，公司要继续加大开发力度，寻找新项目，实现新的经济增长点。

　　2、Y公司经营状况

　　20xx年x月，经董事会决议，由x公司向国煤建公司增资330万元，国煤建公司的注册资本金由670万元增至1000万元。公司股东出资额及股权比例如下：

　　20xx年公司实现营业收入2675.7万元，较20xx年增长了7.75%，实现净利润37.59万元，较20xx年下降了34.74%。

　　二、董事会工作情况

　　1、依法认真履职，做好日常工作

　　报告期内，董事会共召开x次会议，历次大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事都亲自出席了历次董事会，没有出现委托出席或缺席会议的现象。

　　会议议程主要涉及公司董事会换届选举、20xx年度工作报告和20xx年度经营计划、20xx年度公司财务决算报告、20xx年度财务预算报告、20xx年度利润分配预案等。报告期内，公司董事大会严格按照《公司章程》、《董事大会议事规则》的规定行使自身的权利，对公司的相关事务做出了决策，程序规范，决策科学。

　　2、健全完善规章制度，规范企业行为

　　公司董事会按照规范运行、科学决策、稳健发展的基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作，本届任期内认真制订完善、补充修改了《公司章程》、《内部审计制度》等公司内控管理制度，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识，促进了公司整体管理水平的提高。

　　3、逐步培养，建设高素质管理和技术团队

　　随着公司业务发展，董事会始终强调建设稳定进取的团队是企业不断成功的保证。公司有计划、有重点地培养高素质的技术与管理人才，主要做了：

　　第一，建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力。

　　第二，用制度培养团队自觉行为。20xx年，公司完善了公司各项规章制度并有效实施，初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。

　　第三，重视培训，营造学习氛围和机制。公司坚持内部培训与外出培训结合，积极创造条件，鼓励员工自学和参加各类组织培训，努力实现个人发展与企业培训需求相统一，努力使管理人员的专业能力向不同管理职业方向拓展和提高、专业技术人员的专业能力向相关专业和管理领域拓展和提高。

　　4．培育企业精神，凝聚员工队伍

　　在公司的建设和发展中，董事会一直领导公司培育员工积极向上的价值观和社会责任感，形成“团结奋斗、拼搏奉献、乐观向上、开拓进取”的企业精神，正是因为这种精神，公司员工爱岗敬业、凝聚一心。20xx年，公司更加深入开拓市场，在艰苦的.环境下，企业精神发挥着不可替代的作用，员工们在市场竞争中、在施工现场中拼搏、奉献，高质量、高水平地完成了施工任务，为公司挣得了效益、赢得了荣誉。

　　5、董事会费用使用情况。

　　20xx年公司没有发生董事会费用。

　　公司在集团、股东会正确领导下，经济效益稳定，资产状况良好，职工队伍稳定，股东回报权益也得到了保障。在这里，我代表董事会向股东给予的信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢，董事会将继续勤勉认真负责的工作作风，积极贯彻股东大会的决议，推动公司的快速稳健发展，维护股东的利益。

　　董事会工作报告 9

各位股东代表、各位董事：

　　20xx年是xxx公司建设取得重大突破的一年。在双方股东单位的关心支持下，董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的职责，面对煤炭行业严峻的经营形势，以矿井建设为中心，忠实履行股东会决议，诚实守信、勤勉尽职，凝心聚力，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障公司20xx年各项工作目标的实现。在此，我谨代表董事会向一年来支持建设发展的各位股东代表、各位董事、监事，致以最诚挚的感谢!

　　今天，我受董事会的委托，现就20xx年董事会的工作情况及20xx年工作计划向大会作报告，请各位股东予以审议。

　　第一部分 xx年工作情况

　　一、攻坚克难，圆满完成年度工作目标

　　20xx年，公司董事会严格按法律法规、公司《章程》及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员，从容应对宏观经济形势变化带来的’挑战，紧紧围绕年度工作目标，以时不我待的精神，敢于挑战自我、敢于打破常规、敢于创造性地开展工作，克服了地质条件变化、瓦斯涌出量增大、人员素质参差不齐、经营形势出现严峻局面等诸多困难，精心谋划、科学部署，务实进取、奋力开拓，矿、土、安三类工程及选煤厂建设齐头并进，矿井建设日新月异。20xx年11月中旬实现贯通，12月1日投入安装，3107接替工作面相继全面进入机风巷施工阶段，铁路专用线建成具备通车条件，地面生产系统初步形成，具备出煤条件等，所有这些都为20xx年矿井实现联合试运转打下了良好的基础。三年多的时间，基本完成了240万吨矿井的建设任务，杜绝了轻伤以上人身事故及重大非人身事故的发生，实现了“投资最省、工期最短、安全高效”的建井目标，创造了淮北矿区建设史上的新纪元。20xx年2月11日，20xx年，董事会以法律法规及公司《章程》为指导，加强与集团公司董事会交流沟通，通过建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》及《关联交易实施细则》等一级制度，完善公司治理结构，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法人治理结构。

　　二是切实履行各项职责。

　　20xx年，董事会组织召开董事会、股东大会各一次，通过审议公司重大决策，全面了解公司建设及经营情况。同时，各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，发挥专业技能和决策能力，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，全力支持管理层的工作。在安全管理、经营管理、科学建井、制度建设、队伍建设及推进党建等工作中发挥了重要作用，发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。

　　三、加强交流，规范公司正常运作

　　20xx年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复;另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性，有力地促进了公司的稳健发展。

　　董事会工作报告 10

　　20xx年是xxx公司由基建矿井向生产矿井转型的第一年，是实现股东投资收获的第一年，更是公司建设史上尤为关键的一年。面对严峻的经营形势和历史赋予的使命，董事会将以学习精神为契机，持续发挥董事会决策核心地位，不断完善公司治理机制，把握建设发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重责的精神，实行科学决策，严抓细管，努力开创公司工作新局面。

　　一、明确年度工作目标

　　一是完成矿井建设项目全部程序的报批；

　　二是确保首采面和接替面正常接续，实现联合试运转、投产和产煤204万吨的工作目标；

　　三是力争实现盈利5000万元；

　　四是加快33、34和81采区开拓准备，完成重点工程掘进进尺6900米，确保20xx年高产稳产；

　　五是杜绝重伤以上人身事故、重大非人身事故及重大涉险事故，质量标准化达一级水平，实现安全年。

　　六是用工总量控制在规划范围之内，努力打造高素质的三支人才队伍，职工收入水平不降低。

　　二、做好董事会换届选举

　　本届董事会自20xx年6月成立以来，全体董事在公司机构设、完善机制、工程建设、生产经营等方面做了大量工作，为公司的健康发展作出积极贡献。根据公司章程规定，本届董事会已到期，需及时进行换届选举，产生新一届董事会，并尽快开展工作。公司已报请各股东单位做好董事候选人推荐及换届选举工作，确保董事会工作连续高效。

　　三、扎实开展董事会工作

　　20xx年工作千头万绪，任务十分艰巨。董事会将继续忠实地履行股东大会所赋予的职责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。一是针对本

　　公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。二是不断完善和规范公司内部控制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。三是结合市场变化和公司所处的.发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。四是从战略的高度，审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与状况，科学制定人力资源规则，促进人力资源的获取、利用和开发策略，确保公司的健康、可持续发展。五是进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，强化董事会决策的执行力。六是全体董事要进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抓住机遇，合理配资源，及时采取应对措施，充分发挥经营决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。

　　各位股东，展望20xx年各项任务目标，前景催人奋进。面对新的形势和任务，我们将进一步完善决策机制，提高决策效能，按照股东方的标准与要求，创新思想观念，改进工作作风，认真贯彻落实股东大会决议，诚信、勤勉地履行职责，努力扎实工作，推动公司实现又快又好发展。

　　以上报告如有不妥之处，敬请指正。谢谢大家！

　　董事会工作报告 11

　　20xx年，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，坚持资本运作与实业发展并重的发展策略，全面改善公司的经营状况，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力，通过重大资产重组的方式实现了公司主营业务的全面转型;公司董事会以法律、法规为指导，进一步建立健全规范的上市公司管理体系，提高治理水平;切实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责;认真落实股东大会各项决议，审慎审议公司各项议案议题，认真开展和加强公司专项治理工作，指导公司经营管理层;报告期内公司法治化结构不断完善，公司经营发展更趋稳健。

　　一、年董事会工作情况

　　20xx年，董事会共召开了10次会议，通过决议54项，组织并召集了5次股东大会，提请股东会审议通过议案32项，信息披露方面发布定期、临时公告101个，全面执行了股东会审议通过的各项决议;报告期内，公司开展并实施了重大资产重组工作，实现了公司主营业务的全面转型，为公司在资本市场中更高更快地发展提供了有利条件，奠定了坚定基础。根据董事会应行使的职责，重点完成了以下工作:

　　(一)公司经营情况

　　年7月23日，公司经中国证券监督管理委员会”证监许可【】732号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向赛纳科技发行股份购买资产的批复》核准，顺利完成了重大资产重组工作，实现了公司主营业务的全面转型。

　　公司始终致力于集研发、生产与销售为一体的集成电路设计业务，主要应用集中在通用打印耗材领域，是国内外领先的打印耗材芯片解决方案提供商，国内少数具有自主知识产权的本土企业之一。

　　集成电路产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，是信息产业发展的核心和关键。报告期内，公司借助打印耗材芯片市场发展的广阔前景，根据自身情况及经营战略，通过采用fabless运营模式，实现营业收入47，952.72万元，较上年增长3.48%，实现营业利润、利润总额、净利润分别为22，020.72万元、24，603.22万元、20，948.02万元较上年增长了24.53%、27.17%、25.38%。

　　(二)公司信息披露管理情况

　　年公司董事会共发布公告101个，其中发布临时公告97个，定期报告4个，分别为年年度报告全文及摘要、年第一季度报告全文及正文、年半年度报告全文及摘要、年第三季度报告全文及正文，所有信息均履行了真实、完整、准确、及时的披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有力地维护了公司股东特别是社会公众股东的合法权益。

　　(三)在股东大会授权范围内的股权投资情况

　　年7月23日，公司经中国证券监督管理委员会”证监许可【】732号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向赛纳科技发行股份购买资产的批复》核准，公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式进行重大资产重组。

　　20xx年8月7日，本次重大资产置换及发行股份购买的标的资产–珠海艾派克微电子有限公司96.67%股权已过户至本公司名下，相关工商变更登记(珠核变通外字[]第zh14080500324号《核准变更登记通知书》)手续已办理完毕。

　　(四)董事会会议召开情况

　　1.-2-24，召开四届五次董事会，审议并通过了如下议案:

　　(1)年度董事会工作报告

　　(2)年度总经理工作报告

　　(3)年度财务决算报告

　　(4)年度利润分配预案

　　(5)关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案

　　(6)年年度报告全文及摘要

　　(7)年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　(8)年度证券投资专项说明

　　(9)年度内部控制评价报告

　　(10)《董事会审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所年审工作总结报告》

　　(11)内部控制规则落实自查表

　　(12)关于召开年度股东大会的议案

　　2.-3-19，召开四届六次董事会，审议并通过了如下议案:

　　(1)关于公司重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法规的议案;

　　(2)关于公司重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案;

　　(3)关于本次重大资产重组构成关联交易的议案

　　(4)关于《珠海万力达电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

　　(5)关于公司与珠海赛纳、庞江华签署附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案

　　(6)关于公司与珠海赛纳签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案

　　(7)关于提请股东大会审议同意珠海赛纳免于以要约方式增持公司股份的议案

　　(8)关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的`议案

　　(9)关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

　　(10)关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

　　(11)关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案

　　(12)关于本次重大资产重组符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案

　　(13)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

　　(14)关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案

　　(15)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

　　(16)关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案

　　(17)关于召开公司第一次临时股东大会的议案

　　3.-4-25，召开四届七次董事会，审议并通过了如下议案:

　　(1)年第一季度报告正文及全文

　　(2)关于制定《投资者投诉处理工作制度》的议案

　　(3)关于投资设立珠海万力达电气自动化有限公司的议案

　　4.-5-26，召开四届八次董事会，审议并通过了如下议案:

　　(1)关于核销坏账的议案

　　(2)关于修改《公司章程》的议案

　　(3)关于召开公司年第二次临时股东大会的议案

　　5.-7-9，召开四届九次董事会，审议并通过了《关于公司购买理财产品的议案》

　　6.-8-25，召开四届十次董事会，审议并通过了如下议案:

　　(1)年半年度报告全文及摘要

　　(2)年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　7.-9-9，召开四届十一次董事会，审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

　　8.-9-29，召开四届十二次董事会，审议并通过了如下议案:

　　(1)关于改选公司第四届董事会董事的议案

　　(2)关于召开年第三次临时股东大会的议案

　　9.-10-29，召开四届十三次董事会，审议并通过了如下议案:

　　(1)《关于选举公司董事长的议案》;

　　(2)《关于选举第四届董事会各专业委员的议案》;

　　(3)《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　(4)《关于修改公司名称、经营范围、住所、注册资本的议案》

　　(5)《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

　　(6)《关于调整董事、独立董事津贴标准的议案》

　　(7)《关于调整高级管理人员年薪标准的议案》

　　(8)《关于年10月1日至年12月31日日常关联交易预计的议案》

　　(9)《关于同意公司外地办事处房产办理过户手续的议案》

　　(10)《关于年第三季度报告正文及全文的议案》

　　(11)《关于召开年第四次临时股东大会的议案》

　　10.-12-17，召开四届十四次董事会，审议并通过了如下议案:

　　(1)《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

　　(2)《关于更换审计机构的议案》

　　(五)股东大会召集以及股东大会决议执行情况

　　1、股东大会召集情况

　　20xx年3月19日、4月9日、6月12日、10月17日、11月18日，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照《股东大会议事规则》的规定召集召开临时和年度股东大会共5次，并向年度股东大会做了年度董事会工作报告。

　　2、股东大会决议执行情况

　　(1)根据年度报告的披露要求，公司董事会年3月11日组织举办了年报网上说明会;

　　(2)根据公司年3月19日召开的年度股东大会审议通过的《关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案》，公司于年5月14日实施完资本公积金转增股本方案。

　　(3)根据公司年4月9日召开的年第一次临时股东大会审议通过的《重大资产重组之重大资产置换及发行股份购买资产事项》，全面完成重大资产重组，实现公司主业的全面转变。

　　(4)根据公司年6月12日、11月18日召开的年第二次、第四次临时股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司已完成章程的修订。

　　(5)根据公司年10月17日召开的年第三次临时股东大会审议通过的审议通过的《关于改选公司第四届董事会董事的议案》、《关于改选公司第四届监事会监事的议案》，公司按照程序完成了董事会、监事会的更换选举。

　　(6)根据公司年11月18日召开的第四次临时股东大会审议通过的《关于变更公司名称、经营范围、住所、注册资本的议案》，完成公司更名等工作，开启公司新的里程。

　　(六)健全内控制度和完善公司治理情况

　　1.公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范运作，不断完善法人治理结构，维护全体股东的合法权益。

　　2.公司股东大会、董事会、监事会”三会”会议的召开、表决程序及其形成的决议符合中国证监会相关法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等制度要求;独立董事、董事会各委员会及内审部各司其职;公司能够及时按规定完成信息披露任务;公司控股股东、实际控制人严格按照《中小企业板上市公司控股股东实际控制人行为指引》履行义务;公司董事、监事和高级管理人员严格遵守《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的规定。

　　3.报告期内，公司不断完善法人治理结构，规范运作，为进一步提高公司治理水平，根据中国证监会和深圳证券交易所关于中小企业板的有关规定，以及公司实际情况，公司及时修订了《公司章程》，制定了《投资者投诉处理工作制度》。

　　4.报告期内公司全面做好资本市场涉稳事件的监管和报备工作，及时加强内幕信息知情人管理和报备工作，提高公司信息披露质量，督促公司高管人员勤勉尽责，杜绝违规买卖股票及内幕交易等违法违规行为，切实保护投资者利益。

　　经过持续不断的”上市公司治理专项活动”，管理层对公司治理的现状有了更深入的了解，同时更进一步完善了治理结构和内部约束机制，促进了公司规范运作，提高了公司透明度，增强了公司的独立性，公司治理水平得到了有效提升。

　　(七)董事会董事的更换情况

　　鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易主要事项已实施完毕，公司董事会以符合公司主业要求为主导，竭力组织精干的董事会决策团队，力求聘任与公司主业相关的行业人员，经过精心的筛选以及充分的沟通，产生新的董事会成员，及时完成了重组后公司董事会的更换工作。

　　(八)利润分配方案制订情况

　　年度公司未实施利润分配而实施资本公积金转增股本。

　　(九)董事会专门委员会工作开展情况

　　报告期内，公司董事会各专门委员会按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，认真勤勉地履行职责。

　　(十)独立董事工作开展情况

　　公司独立董事勤勉尽责，认真履行独立董事职责。报告期内，公司独立董事积极参加公司董事会会议，并对公司相关事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。

　　(十一)投资者关系管理情况

　　公司能够积极与股东及有关方面沟通并听取意见，在投资者关系管理方面，设立了投资者电子信箱、投资者电话、投资者关系平台。客观、公平地接待投资者及调研机构，报告期内，通过深交所投资者平台积极回答投资者问答，及时接待了交银施罗德基金管理有限公司、北京鸿道投资管理有限责任公司对公司的实地调研活动。

　　二、年董事会工作计划

　　(一)业务拓展及产品研发计划

　　1.打印耗材、打印机芯片领域发展计划

　　(1)打印耗材芯片

　　未来三年内，公司将持续加大通用打印耗材芯片的研发力度，提高通用打印耗材芯片种类的覆盖率，提升通用打印耗材芯片的研发速度，保持和强化公司在通用打印耗材芯片领域的竞争优势。在通用打印耗材芯片种类上，根据目前行业发展趋势，soc芯片将成为通用打印耗材芯片的主要形式。未来公司将主要以soc芯片为主要研发方向，提高soc芯片在销售收入中的比重。

　　(2)打印机芯片

　　公司在充分掌握通用打印耗材芯片技术的基础上，已开始打印机芯片的研发。未来三年，公司力争取得打印机芯片的突破推出若干款打印机芯片并量产、销售。

　　(3)unismart业务

　　unismart业务是公司未来市场拓展的一个重点方向。unismart业务可满足客户对回收耗材芯片进行复位以重新利用的需求，具有节能环保的效果，符合市场需求，具有良好的市场前景。公司将把unismart业务作为重要的业务增长点，加大unismart的研发投入和营销力度，实现销售收入的快速增长。

　　2.其他应用领域芯片发展计划

　　随着移动终端电子设备的不断普及，市场对相应的芯片需求不断增加。终端设备芯片涉及到信息保密的问题，信息安全越来越引起重视并成为国家重点战略，应用拥有自主知识产权的芯片有助于提升信息安全。公司高度重视soc芯片在移动终端芯片领域的应用前景，未来三年，公司力争在移动终端设备芯片领域实现突破，推出若干款移动终端设备芯片并产业化。

　　(二)人力资源发展计划

　　作为集成电路设计企业，公司的发展对人才尤其是研发、管理人才的要求较高。随着公司业务规模的扩张和新产品的研发，公司需要加强人力资源的建设，扩充研发人员规模。

　　1.人才引进与培养

　　根据公司业务发展需要，公司适当引进优秀的芯片研发人才以及管理人才，形成具有竞争力研发及管理团队。同时公司重视人才的内部培养，公司将继续完善对员工的培训机制，增加公司培训投入，定期开展员工培训，在全面提升员工综合素质的同时为员工的成长和晋升提供更为合理的职业发展路径。对于优秀的员工，公司进行录用和晋升，鼓励优秀人才长期为公司服务。

　　2.考核和激励机制

　　公司将继续建立和完善员工岗位绩效考核、奖惩制度，以人为本，制定长期激励计划。通过完善的激励机制，为员工创造职业发展空间的良性竞争环境，充分发挥员工的创造力和主观能动性。

　　(三)资本筹措计划

　　公司将根据业务发展不同阶段的实际需求，在保证财务稳健的前提下，适当通过企业股权融资、债券融资等方式，优化资本结构，提升股东回报率。公司将充分发挥上市公司的平台优势，适时进行产业链的整合并购，进一步提高公司的盈利能力。

　　20xx年，董事会将继续全面落实国家宏观调控政策和各级监管要求，切实增强工作的前瞻性和主动性，积极应对外部经营环境的变化，确立战略发展目标，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，提升资本管理水平，不断提高核心竞争力和可持续发展能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司稳定健康的发展。

　　董事会工作报告 12

　　根据集团有限公司“企业负责、属地管理、各负其责、确保安全的原则，以及县安全管理部门20xx年安全生产工作安排部署，为确保公司全年无重大事故安全生产，实现公司董事会下达的安全生产指标，公司领导对今年的安全生产工作提出了新的要求，我们要抓住机遇，负重自强，团结登攀，锐意进取，依据xx集团有限公司下达的《安全承诺书》及考核方法及标准，认真组织开展安全生产管理、监督和考核等工作，并力争在生产安全、交通安全、人身财产安全、资金安全等管理工作上有重大突破。使环境、职业健康安全管理体系正常有效运行，20xx年我们应重点做好以下几方面的工作。

　　一、确立指导思想，明确管理目标

　　以科学发展观为指导，用安全发展科学理念引领安全工作，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“以人为本”和“谁主管、 谁负责”的原则，认真贯彻落实国家有关安全生产的法律法规和强制性标准，规范和加强安全生产的监督管理考核力度，不断提高自身管理水平，牢固树立“生命、健康、卫生、环保”的管理理念，为公司稳定发展服务。20xx年我们工作的.原则是：“加强领导、健全体系、明确责任、突出重点、强化监管。

　　2、安全目标

　　a、无重大火灾、工伤设备、沟通事故，无影响社会和集团稳定事件。

　　b、千人重伤率：

　　c、千人负伤率：

　　d、争创各级文明、标准化安全生产现场

　　二、完善管理制度，健全安保体系完善安全生产责任制度。

　　落实各级领导、部门以及各岗位员工在管理和生产过程中的安全职责，是安全生产工作制度化、规范化、科学化的重要手段，是搞好安全生产的基础。

　　2、完善安全教育培训制度。新的形势对企业的安全教育提出了新的要求，对安全教育培训制度进行必要的调整，使之更加制度化、规范化，以提高全体人员的安全意识和安全生产管理水平，也是企业长期发展的需要。

　　3、完善安全生产奖罚办法。制定合理的奖罚办法是为了更好地落实安全生产责任制，激励先进，鞭策后进。

　　4、完善职工伤亡事故管理办法。是为了进一步规范公司生产安全事故的报告制度和处理办法。

　　5、充实加强安全生产领导小组成员，在总经理的领导下开展各项安全管理工作，配备专职安全员负责日常安全监督检查管理工作，安全重点部门应指定兼职人员负责安全工作。

　　三、加强学习宣传，全面提高认识

　　各级领导要进一步学习和贯彻《中华人民共和国安全生产法》和《安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律、 法规和强制性标准;提高认识，在工作中做到依法办事。

　　2、各岗位员工要通过对国家有关安全生产的法律、法规和强制性标准的学习，理解和掌握相关条款，明确自己的安全职责。

　　3、各岗位员工要了解安全生产的各项规章制度和操作规程，提高安全意识，完成“要我安全”到“我要安全”最终到“我会安全”的质的转变。

　　4、开展好“安康杯”安全竞赛活动和“安全生产宣传月”活动，通过政策宣讲、图片展览、安全常识教育等活动，提高领导和员工的安全意识，努力营造“人人关注安全，人人关爱生命”的氛围。

　　董事会工作报告 13

各位股东：

　　20xx年，在国家宏观调控、原材料价格大幅上涨及市场竞争日益加剧的严峻形势下，公司充分发挥主观能动性，提出了提早准备、积极应对、主动出击、确保市场的基本思路，实现主营业务收入121.681万元，同比增长16.65%;实现利润总额12.238万元，同比增长21.45%;实现净利润10.096万元，同比增长17.19%。

　　一、20xx年公司经营情况的回顾

　　1、公司主营业务情况

　　(1)主营业务

　　报告期内，公司承接了十二个500万元以上的成套工程,其中1,000万元以上的大型成套工程有五个，2,000万元以上的超大型成套工程有两个。

　　报告期内，公司完成了离心式冷水机组优化、半封闭螺杆冷水机组、石化专用螺杆压缩机组等20多项新产品，其中CJZS812.5CDW船用超低温制冷压缩机组、模块化冰水装置两项新产品荣获20xx年度中国机械工业科学技术奖。

　　报告期内，公司荣获大连市十大信息化先进企业。

　　公司ERP全面展开，实现了财务总帐系统、采购系统、库存系统、销售系统及发货、生产组织系统等重要职能部门的集成应用和联网运营，实现了冰山网站的动态管理和网上办公自动化的全面应用。

　　报告期内，公司董事长张和荣获由中国企联颁发的我国首批高级职业经理人资格证书。

　　报告期内，公司充分利用冰山集团整体优势，积极尝试集团联合采购。

　　11月份，首次集团联合采购铜管取得成功，采购总金额超过5,000万元，节约成本100万元以上。

　　报告期内，公司通过全员、全方位降成本，在一定程度上消化了钢铁等原材料大幅涨价所带来的负面影响。

　　三项费用总计14,363万元，同比下降1,440万元，其中营业费用下降362万元，管理费用下降499万元，财务费用下降579万元，费用控制得较好。

　　(2)合资企业

　　20xx年末，公司合资企业群总资产为330,917万元，同比增长14.24%;净资产为163,077万元，同比增长9.09%。

　　20xx年，公司合资企业群实现销售收入353,171万元，同比增长27.63%，其中出口产品销售收入69,542万元，同比增长85.69%;公司获得投资收益9,509万元，同比增长16.62%。

　　报告期内，投资收益占公司净利润10%以上的合资企业有五家，分别是三洋压缩机、三洋空调机、三洋冷链、三洋制冷、大冷王。

　　报告期内，在公司合资企业群中，主营业务收入同比增长30%以上的有六家，净利润同比增长30%以上的有四家，净资产收益率15%以上的有六家;主营业务收入超过5亿元的有三家，净利润超过5,000万元的有四家。

　　报告期内，三洋压缩机在人民日报社市场信息中心主办的首届中国市场产品质量用户满意度调查中荣获中国压缩机市场产品质量用户满意第一品牌称号。

　　继成为飞达仕公司全球供应商后，又顺利通过美国约克公司的供应商资格审核。

　　建筑面积达12,000多m 2的研发中心于十月份正式破土动工，建成后将成为三洋电机在海外规格最高的研发中心。

　　报告期内，三洋冷链成功携手上海农工商集团、大商集团等中国零售业巨头。

　　同家乐福形成了战略伙伴关系，获得家乐福60%的年采订单。

　　在餐饮市场增势明显，继续保持KFC、德克士店内接近100%的占有率。

　　建立了中日共同研发体系，联合研制低温医疗设备及冷藏柜系列产品，进一步强化了行业龙头地位。

　　报告期内，三洋空调机研发出具有环保冷媒新系列品种，在国内率先开始了环保冷媒的替换工作。

　　一拖三焓差试验室全面通过日本冷冻工业协会的鉴定，为空调机大量出口奠定了坚实基础。

　　成功将商用家用空调机组打入日本、中北美洲、中东、欧洲、西亚等地。

　　报告期内，三洋制冷荣获国家环保总局颁发的中国环境标志优秀奖。

　　GHP燃气热泵已完成试生产，并实现产业化。

　　顺利通过ASME现场认证审核，取得进军国际市场资格。

　　2、主要控股公司的经营情况及业绩

　　(1)大连冰山集团制冷空调安装公司 该公司注册资本为人民币2,004万元，本公司拥有100%的股权，主营成套制冷设备安装调试，20xx年实现销售收入7,557万元。

　　(2)大连冰山集团销售有限公司 该公司注册资本为人民币1,800万元，其中本公司拥有90%的股权，主营大连冰山集团成员企业的产品销售，20xx年实现销售收入14,322万元。

　　(3)大连冰山空调设备有限公司 该公司注册资金7亿日元，其中本公司拥有70%的股权，主营风机盘管、空气处理机等空调末端产品的生产和销售，20xx年实现销售收入11,513万元。

　　(4)大连冰山金属加工有限公司 该公司注册资本为235万美元，其中本公司拥有64.3%的股权，主要为已成立的合资企业及本公司配套生产钣金、冲压件，20xx年实现销售收入4,281万元。

　　3、主要供应商、客户情况

　　公司向前五名供应商合计的采购金额为32,586万元，占年度采购总额的34.66%。

　　公司前五名客户销售额合计为11,308万元，占公司销售总额的9.29%。

　　4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

　　20xx年，公司在生产经营中所遇到的主要问题与困难是国家宏观调控和原材料涨价所导致的.需求与价格成本之间的矛盾，在一定程度上影响到公司的市场开拓计划。

　　针对上述困难，公司从多个方面加大了市场开拓力度。

　　第一，各级领导知难而进，亲自进行市场调研，重点跟踪国家政策导向的一些大项目信息，取得了抢占市场的主动权。

　　第二，加强企业集约化管理，不断提高产品的价格竞争优势。

　　加大产品宣传力度，加强与重点客户的交流沟通，充分调动代理商、设计院等各类人员的积极性。

　　第三，通过开办海外办事处、营销网络、发挥代理商作用等措施，大力开拓国际市场。

　　5、在公司20xx年度财务预算报告中，提出20xx年度公司经营计划指标如下：销售收入120,000万元;利润总额12,000万元。

　　经过努力，公司较好地完成了上述经营计划指标。

　　6、公司投资情况

　　截止20xx年末，公司分别与日本、香港、美国、英国等兴建了如下合资企业：

　　企业名称 注册地址 主营业务 持股比例

　　冷王集装箱温度控制(苏州)有限公司苏州市 船用集装箱温控产品 10%

　　大冷王运输制冷有限公司 深圳市 生产销售冷藏运输车 25%

　　大洋昭和汽车空调(大连)有限公司 大连开发区 生产销售汽车空调 25%

　　大连本庄化学有限公司 大连开发区 生产销售溴化锂溶液 30%

　　大连三洋明华电子有限公司 大连开发区 生产销售电子线路板 30%

　　大连冰山水环境设备有限公司 大连市 生产臭氧水处理设备 33%

　　大连三洋制冷有限公司 大连开发区 生产销售溴化锂制冷机 40%

　　大连三洋冷链有限公司 大连开发区 生产销售超市冷藏设备 40%

　　大连三洋压缩机有限公司 大连开发区 生产销售半、全封闭压缩机40%

　　大连大洋运输冷冻工程有限公司 大连市 组装销售冷藏移动设备 40%

　　大连三洋空调机有限公司 大连开发区 生产销售空调机 40%

　　大连三洋家用电器有限公司 大连市 生产销售小型家用电器 40%

　　沈阳三洋空调有限公司 沈阳市 生产销售分体壁挂式空调机40%

　　大连富士冰山自动售货机有限公司 大连开发区 生产销售自动售货机 49%

　　大连冰山保安休闲产业工程有限公司 大连市 设计安装休闲设施 50%

　　大连佳乐自动售货机经营有限公司 大连市 销售经营自动售货机 50%

　　大连冰山嘉德自动化有限公司 大连市 制冷等行业自动控制技术 60%

　　大连冰山金属加工有限公司 大连市 生产钣金、冲压件 64.3%

　　大连冰山空调设备有限公司 大连市 生产销售空调末端产品 70%

　　大连冰山菱设速冻设备有限公司 大连开发区 生产销售各种速冻设备 70%

　　(1)募集资金使用情况

　　公司1998年发行B股所得款项净额为人民币3.6亿元，共有七个投资项目，其中有一个投资项目的资金投入延续到报告期内。

　　大连三洋压缩机有限公司的增资扩建项目，累计投入15,525.56万元，折合22.28亿日元，占应投资额的100%。

　　本报告期内投入4,630.624万元。

　　20xx年，该公司实现主营业务收入70,629万元，同比增长33.93%。

　　目前，公司已投入募集资金33,345.56万元，占总应投资额的100%。

　　(2)非募集资金投资项目说明

　　20xx年6月10日，公司以自有资金与日本富士电机株式会社合资兴建的大连富士冰山自动售货机有限公司正式开业。

　　该公司注册资本为18亿日元，其中本公司拥有49%股权。

　　该公司主要从事自动售货机的研发、生产与销售。

　　20xx年7月21日，富士冰山第一台自动售货机正式下线。

　　20xx年11月11日，公司以自有资金与日本富士电机零售设备系统株式会社合资兴建的大连佳乐自动售货机经营有限公司正式开业。

　　该公司注册资本为5亿日元，其中本公司拥有50%股权。

　　该公司主要从事自动售货机的销售、设置、售后服务，以及通过自动售货机进行饮料、食品、物品的销售。

　　报告期内，公司以自有资金收购了武汉冷冻机厂持有的武汉新世界制冷工业有限公司30%的股权。

　　报告期内，公司以自有资金收购了日本三洋空调株式会社持有的沈阳三洋空调有限公司40%的股权。

　　(3)已投资项目变动情况说明

　　报告期内，大连明华电子有限公司将公司名称变更为大连三洋明华电子有限公司。

　　本公司持有其股权比例不变，仍为30%。

　　报告期内，大洋汽车空调工程(大连)有限公司引入新股东，并更名为大洋昭和汽车空调(大连)有限公司。

　　本公司以630万元的价格将所持有的该公司5%的股权转让给日本昭和电工株式会社。

　　该公司目前的股权结构如下：香港大洋制造有限公司持股40%;日本昭和电工株式会社持股35%;本公司持股25%。

　　7、公司财务状况及经营成果

　　截止20xx年12月31日，公司财务状况及经营成果如下：

　　(1)总资产195,994万元，比年初增加415万元。

　　其中：流动资产减少11,467万元，主要是因归还借款使货币资金减少;固定资产减少310万元，主要是因固定资产折旧;长期投资增加11,871万元，主要是因合资企业实现利润及对合资企业新增投资;无形及其他资产增加321万元，主要是因无形资产增加。

　　(2)负债总额57,126万元，比年初减少6,736万元。

　　其中：流动负债减少3,836万元，主要是因短期借款减少;长期负债减少2,900万元，是因长期借款减少。

　　(3)股东权益135,275万元，比上年增加6,728万元，主要是因计提公积金、未分配利润增加。

　　(4)主营业务利润17,014万元，比上年减少493万元，主要是因钢铁等原材料价格大幅上涨使公司成本增加。

　　(5)净利润10,096万元，比上年增加1,481万元，主要是因公司费用控制较好使营业利润增加，以及合资企业投资收益增加。

　　(6)现金及现金等价物净减少额9,204万元，主要是因归还短期借款及对合资企业增资。

　　经营活动产生的现金流量净额为2,870万元，同比减少8,117万元，主要是因预收帐款减少、应收票据增加。

　　(7)资产负债率为29.15%，同比下降3.5个百分点。

　　流动比率为1.67，同比下降0.09;速动比率为1.12，同比下降0.06。

　　(8)毛利率为14.41%，同比下降2.84个百分点。

　　(9)净资产收益率为7.46%，同比上升0.76个百分点。

　　8、董事会日常工作情况

　　(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容

　　①三届十次董事会议

　　公司三届董事会于20xx年4月20日在公司六楼会议室召开了第十次会议。

　　本次会议审议并通过了如下决议：公司20xx年度董事会工作报告;公司20xx年度财务决算和20xx年度财务预算报告;公司20xx年度利润分配预案;关于计提20xx年度资产减值准备的报告;关于修改公司章程的报告;公司20xx年度报告;公司20xx年第一季度季度报告;关于聘请20xx年度审计机构的报告;关于对大连冰山集团销售有限公司增加投资的报告;关于公司第四届董事会董事候选人的报告;关于召开20xx年度股东大会的有关事项。

　　②四届一次董事会议

　　公司四届董事会于20xx年6月3日在公司六楼会议室召开了第一次会议。

　　本次会议选举张和先生为公司董事长，穆传江先生为公司副董事长;聘任张和先生为公司总经理;聘任杨斌先生为公司常务副总经理;聘任张宏智先生、王德昆先生、王志强先生、胡希堂先生为公司副总经理;聘任徐小蕊女士为公司财务总监;聘任吕连珍女士为公司董事会秘书。

　　③四届二次董事会议

　　公司四届董事会于20xx年8月17日在公司六楼会议室召开了第二次会议。

　　本次会议审议通过了公司20xx年半年度报告及其摘要。

　　④四届三次董事会议

　　公司四届董事会于20xx年10月19日在公司六楼会议室召开了第三次会议。

　　本次会议审议通过了公司20xx年第三季度季度报告。

　　(2)董事会对股东大会决议的执行情况

　　公司董事会较好地贯彻执行了20xx年度股东大会的各项决议。

　　公司20xx年度分红方案由公司董事会于20xx年7月实施完毕。

　　二、新年度的经营计划

　　20xx年公司经营计划指标：

　　销售收入：150,000万元;

　　利润总额：14,000万元。

　　1、充分认识和把握宏观政策导向及市场走势，紧紧抓住国内外两个市场。

　　进一步发挥公司工业制冷成套、食品冷冻冷藏成套、中央空调成套、农产品深加工成套、石化装备成套等五大支柱的优势。

　　继续加快在全国组建销售合资公司，逐步实现销售本地化、服务本地化、成套安装本地化的格局。

　　2、以产品结构调整为主线，加大新产品开发、技术改造及合资合作力度，提高企业核心竞争力。

　　重点抓好二氧化碳、氨复叠低温机组、机房专用精密空调机组等新产品开发，产品实验室改造、引进卧式加工中心等技术改造，以及三洋压缩机、三洋冷链增资等项目。

　　3、加强企业管理创新，提高经济运行质量。

　　全面抓好降成本工作，重要物资逐步实行集团统一采购。

　　高度重视和遏制应收帐款的增长。

　　重点抓好产品质量和采购质量。

　　继续抓好ERP信息化管理。

　　4、加强思想政治工作与生产经营相结合，牢牢树立责任感、危机感、紧迫感，提高各级领导驾驭市场和本职工作的能力。

　　以上报告请审议。